Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Phi dự án “Nâng cao năng lực của Bộ Tư pháp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng và kinh tế nhằm thực hiện Công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc tế tại Việt Nam (UNDP) tài trợ, ngày 13/12/2024, Bộ Tư pháp và UNDP phối hợp tổ chức “Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật quốc tế về xử lý hình sự đối với hành vi rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng”.
Tham dự Hội thảo có ông Ryan McKean, Giám đốc Cơ quan Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật Quốc tế (INL) tại Việt Nam và bà Sabina A.Stein, Trợ lý đại diện Thường trú, Trưởng phòng Quản trị và Tham gia, UNDP Việt Nam. Đại biểu tham dự hội thảo còn có đại diện các cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước, Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Hà Nội… và đại diện của một số cơ quan tòa án, thi hành án dân sự, kiểm sát, công an, tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định, Cao Bằng…
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nhấn mạnh, rửa tiền là một trong những loại tội phạm nguy hiểm, tác động tiêu cực đến nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Bằng thủ đoạn tinh vi, tội phạm tìm cách biến hóa tiền, tài sản bất hợp pháp có được từ các hành vi phạm tội thành những đồng tiền hợp pháp. Nguồn tiền bất hợp pháp được hợp pháp hóa thông qua hành vi rửa tiền có được từ bất kỳ hành vi phạm tội nào, trong đó đáng lưu ý là nguồn tiền có được từ hành vi tham nhũng. Theo Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022, nhóm tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền được đánh giá có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Do đó, để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả thì một trong những giải pháp cần triển khai là nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, trong đó bao gồm cả giải pháp hoàn thiện chế tài xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng. Chính vì vậy, xuất phát từ mục đích tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói chung và tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng nói riêng cũng như góp phần tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, trong khuôn khổ Phi dự án do UNDP tài trợ, Bộ Tư pháp đã tuyển chọn Nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập tiến hành nghiên cứu, xây dựng Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật quốc tế về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng.
Nhóm chuyên gia đã tập trung phân tích, làm rõ các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về xử lý đối với tội phạm rửa tiền; khung pháp luật của một số quốc gia về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng; thực trạng pháp luật Việt Nam về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Báo cáo đưa ra một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền và các giải pháp tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng Báo cáo nghiên cứu và đánh giá cao về nội dung nghiên cứu của Báo cáo. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung thông tin về thực tiễn thi hành quy định của pháp luật Việt Nam về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng và thực tiễn xử lý tội phạm rửa tiền tại các quốc gia được nghiên cứu tại Báo cáo.
Phát biểu kết thúc Hội thảo tham vấn, Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự - hành chính trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu. Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Nhóm chuyên gia nghiên cứu sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.