Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) dành cho các nước thành viên đang thuộc danh sách 3 do FATF (Lực lượng Đặc nhiệm phòng, chống rửa tiền - tổ chức chống rửa tiền liên Chính phủ) ban hành, Đoàn cấp cao APG do ông Gordon Hook - Tổng thư ký APG làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên vào ngày 02/02/2012.
Nội dung của buổi làm việc liên quan đến trao đổi về thực hiện các nội dung mà Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện trong Kế hoạch hành động về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do FATF đưa ra cho Việt Nam để thực hiện, tìm hiểu các khó khăn và mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động.
Hiện nay, Việt Nam và 31 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong Danh sách 3 do FATF ban hành (là danh sách các quốc gia có những thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố), sẽ phải chịu sự giám sát liên tục của FATF về những tiến triển trong cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Trong buổi làm việc, phía APG đề cập đến một số hoạt động cốt lõi và chủ chốt mà Bộ Tư pháp Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện như đã cam kết để không bị FATF đưa vào danh sách 2 (danh sách các nước có các thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền và không có các tiến triển trong việc giải quyết các thiếu hụt), trong đó có hai vấn đề nổi bật là "quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân" và vấn đề bảo lưu về dẫn độ trong khi phê chuẩn Công ước quốc tế về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC).
Về vấn đề hình sự hóa trách nhiệm hình sự của pháp nhân, phía APG mong muốn tìm hiểu quan điểm của Bộ Tư pháp trong việc hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân. Phúc đáp yêu cầu của phía APG, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho biết, vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân đã được Bộ Tư pháp, với tư cách là cơ quan nhiều lần được giao chủ trì xây dựng và sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, đã tiến hành nghiên cứu và đề xuất đưa vào Bộ luật Hình sự qua các lần sửa đổi, bổ sung kể từ năm 1999. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, cần có sự nghiên cứu sâu hơn để đưa ra các cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục để có thể được thông qua trong lần sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII.
Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cũng cho biết, tuy Việt Nam chưa quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân nhưng trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam đã có các chế tài hành chính nghiêm khắc để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các pháp nhân như thu hồi giấy phép, phạt tiền, tịch thu tài sản. Các cá nhân liên quan thuộc pháp nhân đó sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Về vấn đề bảo lưu về dẫn độ khi phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC), đoàn APG bày tỏ quan ngại về việc Nhà nước ta bảo lưu quy định về dẫn độ, theo đó Việt Nam không coi Công ước TOC là cơ sở pháp lý trực tiếp về dẫn độ. Về nội dung này, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho biết, Việt Nam thực hiện việc dẫn độ theo quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở các hiệp định về dẫn độ hoặc theo từng vụ việc cụ thể dựa trên nguyên tắc có đi có lại.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã gửi tặng Đoàn APG món quà lưu niệm, đồng thời bày tỏ quan điểm sẵn sàng hợp tác và nhận hỗ trợ của APG trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền./.
Lê Văn Minh - Vụ PL HSHC, ảnh Cục CNTT
Cục CNTT