Hệ thống thông tin VBQPPL

Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền
Số, ký hiệu	41/2011/TT-NHNN	Ngày ban hành	15/12/2011
Loại văn bản	Thông tư	Nguồn trích	Công báo số 657+658, năm 2011
Phạm vi		Ngày đăng công báo	30/12/2011

Hiệu lực văn bản

Tình trạng hiệu lực	Hết hiệu lực	Ngày có hiệu lực	01/02/2012
Lí do hết hiệu lực	bị thay thế	Ngày hết hiệu lực	14/02/2014
Phần hết hiệu lực		Ngày áp dụng

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 46/2010/QH12
Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 47/2010/QH12
Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 96/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/08/2008
Ngày có hiệu lực: 23/09/2008

Nghị định Về phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 74/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/06/2005
Ngày có hiệu lực: 03/07/2005

Văn bản dẫn chiếu

Bộ luật Hình sự [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 15/1999/QH10
Ngày ban hành: 21/12/1999
Ngày có hiệu lực: 01/07/2000

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 37/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

Văn bản được hướng dẫn

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 46/2010/QH12
Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 47/2010/QH12
Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Nghị định Về phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính]

Số ký hiệu: 74/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/06/2005
Ngày có hiệu lực: 03/07/2005

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP

Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.